L’enquête, déclenchée par le parquet financier suite à l’arrestation de l’agent du Trésor Mansour Kane courant octobre 2024 dans l’affaire du chèque du Trésor de 400 millions, a révélé un carnage financier de grande ampleur. Trois carnets de 50 chèques chacun ont été volés au Trésor ; ils concernent trois séries au nom du « Centre comptable des armées », de la « Cellule anti-terroriste » et d' »Entretien des détenus de Dakar ». Les chèques dérobés ont fini entre les mains d’une mafia composée de transitaires, formellement cernés par la Dic, qui s’en sont servies pour payer des droits de Douane.
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